Deutsche Bank wird strenger kontrolliert
frankfurt /RTR - Die Finanzaufsicht Bafin nimmt die Deutsche Bank noch härter an die Kandare. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, werde das Mandat des von ihr im vergangenen Jahr eingesetzten Sonderbeauftragten bei dem Geldhaus ab sofort um die Untersuchung der Korrespondenzbank-Beziehungen mit der Danske Bank erweitert. Damit reagiert die Bafin auf die Verstrickung des größten deutschen Instituts in den Geldwäscheskandal bei dem dänischen Geldhaus. Bislang hat die Deutsche Bank in dem Fall selbst intern ermittelt. Die Bank erklärte, sie halte die Ausweitung des Mandats des Sonderbeauftragten grundsätzlich für sinnvoll, betont aber auch: „Weiterhin gibt es keine Hinweise auf ein Fehlverhalten unsererseits in diesem Zusammenhang.“
Im Zentrum des Geldwäsche-Skandals steht die Filiale der Danske Bank in Estland. Eine interne Untersuchung des Instituts hatte ergeben, dass der größte Teil der zwischen 2007 und 2015 über die dortige Niederlassung geflossenen Gelder von 200 Milliarden Euro verdächtig war.
